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公司的组织机构（第3页）

（1）董事会的筹组会议。

董事会的筹组会议也称初始董事会议。在公司设立证书颁发后，由公司章程指定的董事应召开筹组会议，其主要内容有：①通过公司内部细则；

②任免职员；

③认可或处理公司成立前的业务交易。

（2）董事会会议的分类。

董事会议分为普通会议和特殊会议。普通会议就是定期召开的会议，召开会议的时间在公司内部细则中予以规定。特殊会议就是董事认为必要时召开的会议，公司法往往对其召开程序做出规定。

（3）董事会会议的通知。

在召开董事会议之前，必须给全体董事发出会议通知，这主要是指特殊会议。经全体董事同意，召集普通会议的各种手续可以从简。通知上只要注明会议召开的地点和时间就足够了，无需在上面注明会议要讨论的内容。

（4）董事会议的法定人数。

法定人数，指由法律规定的参加董事会议的最低董事人数。规定董事会议法定人数的意义在于：

①参加董事会议的董事人数只有符合法定人数，会议才属合法；②只要由出席会议的董事法定人数中的多数通过的决议，应视为整个董事会的决议，采取的行动应作为整个董事会的集体行动，因而对公司具有约束力。

法定人数并不是法定多数。法定人数可以低于简单多数，但不得少于公司董事总数的三分之一。法定人数具体力多少，由公司法、公司章程和公司内部细则做出具体规定。

（5）董事会议上的表决。

董事在董事会议上表决时，每人一票，不得委托别人投票，但可以弃权，也可以不出席会议。董事在通过决议时，只需出席会议的董事法定人数的简单多数同意就有效。在投票时，万一出现僵局，董事长往往有权行使裁决权，即进行决定性的投票。

公司内部细则一般规定，禁止与决议有利害关系（不管是直接的还是间接的利害关系）的董事参与对该决议的投票表决，但该董事有权获得会议通知，有权参加会议并就将要做出决议的问题发言。

（6）董事会议的形式。

董事会议可以在会议室进行，也可以采取电话会议或电视会议的形式。

此外，董事会还可以在不召集会议（即使是电话会议）的情况下，采取集体行动。只要注明将被采取的行动的书面同意书经全体董事签署，该书面同意书就与合法的董事会议上的表决结果具有同等效力。通过电报电传方法签字也可生效。

（7）董事会议的记录。

必须对董事会会议的进程和实质性内容作出记录。会议记录一旦被会议主席签署，就作为会议已经召开、记录在案的决议就是已被通过的证明。会议记录应公开，随时接受董事的审查和检阅。

4。董事会的职权

董事会的职权大致包括以下方面：（1）股东大会。

股东大会的召集；

批准向股东大会所作的季度、年度报告和专题报告；协调公司与股东之间的关系。

（2）执行机构。

挑选精明强干的经理人员尤其是总经理，并对他们的业绩加以全面的连续的考核；

确定主要经理人员的报酬及奖惩；保证总经理职位的稳定过渡和替换。

（3）董事会。

就董事会的组成提出建议；

在董事中选举董事长；

规定董事的最大服务年龄；

推荐、吸收新董事；

批准董事与公司间的交易。

（4）财务活动。

①提议并交股东大会批准资本结构的变动，包括新股的发行和股份的分割；

②债务政策的重大修改；

③批准全部长期贷款项目和每年短期债务的最高限额；④审议公司的年度财务报告。

（5）公司目标和公司政策。